प्रवर्तन निदेशालय मुंबई एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ पिछले साल सीबीआई द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत की जांच करेगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को मुंबई एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत की जांच शुरू की। वानखेड़े ने कथित तौर पर शाहरुख खान से “अपने बेटे आर्यन खान को छोड़ने” के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके परिणामस्वरूप सीबीआई द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
इसके आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के तीन अधिकारियों को भी तलब किया है।
ईडी द्वारा दायर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, समीर वानखेड़े ने कहा, “ईडी ने 2023 में उक्त प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। यह आश्चर्य की बात है कि यह ईसीआईआर सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है जो पहले से ही बॉम्बे एचसी के समक्ष सवालों के घेरे में है।” चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मेरा आगे कुछ भी टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। मैं उचित समय पर अदालत में उचित जवाब दूंगा। मैं दोहराता हूं कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सत्यमेव जयते।”
सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर कैडर के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी वानखेड़े ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा किसी भी आक्रामक गतिविधियों से सुरक्षा की मांग के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने मई 2023 में कथित रिश्वत की मांग के लिए वानखेड़े पर मामला दर्ज किया था।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के प्रावधानों के अलावा, सीबीआई ने वानखेड़े और अन्य पर जबरन वसूली (388 आईपीसी) और कथित आपराधिक साजिश (120-बी आईपीसी) के लिए भी मामला दर्ज किया था।
एनसीबी ने कॉर्डेलिया क्रूज मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन घटना के एक साल बाद आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। मामले में तब मोड़ आया जब एक ‘स्वतंत्र गवाह’ ने दावा किया कि वानखेड़े, एनसीबी के पूर्व अधीक्षक विश्व विजय सिंह और खुफिया अधिकारी आशीष रंजन ने एक अन्य गवाह किरण गोसावी के साथ मिलकर आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके बाद, एनसीबी ने वानखेड़े और सहयोगियों के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच शुरू की, अपने निष्कर्षों को सीबीआई के साथ साझा किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, पीटीआई ने बताया।
मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के एक दिन बाद 3 अक्टूबर, 2021 को आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीबी द्वारा स्थापित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पिछले साल 27 मई को आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह किसी भी व्यापक मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क में शामिल नहीं था, जैसा कि वानखेड़े ने आरोप लगाया था।
एनसीबी की आंतरिक जांच में खुलासा हुआ कि एजेंसी के “सूचना नोट” में अंतिम घंटे में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के नाम जोड़े गए थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि वानखेड़े की टीम द्वारा उचित प्रक्रियाएं, जैसे फोन जब्ती का दस्तावेजीकरण और बयानों की रिकॉर्डिंग, नहीं की गईं।
